Проверка деловых партнеров и контрагентов, проверка конкурента

Україна / Київ

Проверка деловых партнеров и контрагентов, проверка конкурента

Существует определенная методика проведения проверки юридического лица:

— анализ договоров;
— анализ учредительных документов;
— анализ хозяйственной деятельности фирмы;
— анализ финансового состояния компании;
— анализ устава юридического лица;
— анализ учредителей, руководителей фирмы и других лиц, принимающих решение;
— анализ законности деятельности компании;
— визуальный анализ помещений компании.

Проверка потенциальных партнёров, проверка конкурента

Наиболее важной является следующая информация:

— Данные о государственной регистрации;
— Порядок изменений дат регистрации, внесенных в учредительные документы;
— Сведения о замене учредителей;
— Предусмотрен ли уставом компании предлагаемый вид деятельности, имеется ли лицензия
— Способ образования;
— Правовая форма, указанная в учредительных документах компании;
— Юридический и фактический адреса;
— Сведения об уставном фонде;
— Организационная структура;
— Сведения о топ-менеджерах;
— Место на рынке;
— Полномочия представителя компании;
— Исполнение обязательств по кредитам и долгам;
— Банковские реквизиты и расчетные счета;
— Основные финансовые показатели за несколько последних лет.

Только проанализировав всю эту информацию, можно оценить риски, которые влечет за собой сотрудничество с данной компанией.

Взаимодействие с информационными базами.

Проверка контрагентов: информационная справка о юридическом лице:

— Дата: « » 20 г.
— Название компании
— ЕГРПОУ
— Свидетельство №
— Юридический адрес
— Фактический адрес
— Адрес производственных помещений
— Телефон, Факс, Е-mail
— Правовая форма
— Форма собственности

История компании:

1. Основана в году
2. Зарегистрирована (когда, кем; изменения)

— Уставный капитал (заявленный, выплаченный)
— Основные виды деятельности
— Официальный представитель иностранной компании (название иностранной компании)
— Проверка контрагентов и потенциальных партнёров
— Информационная справка для аналитического исследования юридического лица

Учредитель Доля (взнос) в уставном фонде (%, грн.) на момент регистрации:
• юридические лица (название, адрес)
• физические лица (Ф.И.О., адрес прописки/регистрации)

После перерегистрации (дата) « » 201_:
• юридические лица (название, адрес)
• физические лица (Ф.И.О., адрес прописки/регистрации)

— Руководитель (Ф.И.О.) ИНН
— Главный бухгалтер (Ф.И.О.) ИНН

— проверка контрагентов и потенциальных партнёров
— Информационная справка для аналитического исследования юридического лица
— Обслуживающий(е) банк(и): Название
— Адрес
— Счета

— Импортируемые товары/услуги (страна происхождения, объем, количество партий,
дата поступления, суммы)
— Экспорт (страна назначения, объем, количество партий, дата поступления, суммы)

Показатели финансово-хозяйственной деятельности (тыс. грн.)

Период 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

— Доход от реализации продукции
— НДС
— Чистый доход от реализации продукции
— Себестоимость реализованной продукции

Валовой доход:

• прибыль
• убыток
Прочее
ВСЕГО

Корпоративные связи предприятия

— Связи заинтересованных физических лиц
— Информация о том, является ли данная компания (или её учредители, юридические и физические лица) учредителем и ли соучредителем других юридических лиц



Стоимость услуги от 500 грн.

Проверка деловых партнеров и контрагентов, проверка конкурента
Web адреса: www.astax.com.ua/counterparty-verification

Інші оголошення в категорії Послуги » Юридичні:

Тэги :

проверка

проверка партнеров

проверка контрагентов

проверка конкурента

проверка деловых

проверка деловых партнеров

проверка деловых контрагентов

проверка деловых конкурента

партнеров

партнеров проверка

партнеров контрагентов

партнеров конкурента

партнеров деловых

партнеров деловых проверка

партнеров деловых контрагентов

партнеров деловых конкурента

контрагентов

контрагентов проверка

контрагентов партнеров

контрагентов конкурента

контрагентов деловых

контрагентов деловых проверка

контрагентов деловых партнеров

контрагентов деловых конкурента

конкурента

конкурента проверка

конкурента партнеров

конкурента контрагентов

конкурента деловых

конкурента деловых проверка

конкурента деловых партнеров

конкурента деловых контрагентов

деловых

деловых проверка

деловых партнеров

деловых контрагентов

деловых конкурента