Новый партнёр может создавать хорошее впечатление. Но перед подписанием договора разумнее следует выяснить, кто скрывается за компанией и кто выступает её реальным бенефициаром. Изучаем документы, учредителей, судебную практику, долговые обязательства и аффилированность между компаниями. Результаты сводим в один документ, чтобы клиент мог оперативно оценить возможные риски. Клиент направляет название компании, ФИО или ИНН, а мы готовим отчёт с результатами проверки. В том случае, когда вашей целью является проверка документов организации то заходите по ссылке и узнавайте о возможностях и предложениях.

Исследование может запускаться с базового анализа юридического лица, а при необходимости переходить к поиску аффилированных структур, бенефициаров и источников финансирования. Главные выводы дополняем ссылками на источники. При потребности каждый клиент может лично их верифицировать. Применяем легальные реестры, открытые базы и прочие источники, где есть возможность проверить полученные сведения.

За весь период деятельности мы осуществили свыше 3400 проверок. Были срочные запросы по одному контрагенту и всесторонние проверки (due diligence) перед крупными операциями.

Что проверяем



• Анализ документов и сведений. Сравниваем показатели, которые сообщает компания, с информацией из легальных баз.
• KYC и AML-скрининг клиентов. Проверяем клиента, источники финансовых средств и возможные ограничения, которые могут сказаться на взаимодействии. Для банков и финтеха AML и KYC уже достаточно давно выступают стандартом. Но при значительной операции такая проверка необходима не только финтех-компаниям и банкам.
• Исследование репутации компании или человека. Проверяем публикации, отраслевые площадки, судебные материалы и отзывы. Отрицательное упоминание по-сути еще ничего не говорит. Смотрим, кто его написал, из-за чего начался конфликт и чем он закончился.
• OSINT-анализ, а также исследование и работа с публичными информационными ресурсами. Сопоставляем информацию из различных ресурсов, а также ищем взаимосвязи между юридическими лицами, топ-менеджерами и собственниками. К примеру, проверяем, не связаны ли несколько юридических лиц едиными директорами, адресами либо владельцами.
• Комплексная проверка (Due diligence) компании. Всесторонний аудит перед операцией, инвестиционным вложением или приобретением компании: судебная история, экономические показатели, взаимосвязи владельцев и иные аспекты, способные повлиять на итоговое решение о операции. Перед соглашением в размере 8 миллионов рублей клиент решил проверить контрагента. По итогам нашли два судебных разбирательства и связь организации с предварительно закрытым должником. Клиент принял решение отказаться от заключения сделки.
• Верификация организаций и контрагентов. Быстрая проверка подходит, если нужно без задержек оценить потенциального контрагента, поставщика либо исполнителя до подписания договора. В докладе предоставляем сведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП, статус фирмы, учредителей, а также менеджмент, дела в судах за ближайшие три года, исполнительные производства, а также долги по налогам.

Как заказать проверку



Запрос подаётся на сайте или в мессенджере Телеграм @infoonlinex. Менеджер связывается с клиентом в течение часа, уточнит требование и подберет оптимальный вариант проверки. После подписания соглашения отчет как правило готовится в течение суток. Данные берём только из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, картотеки арбитражных дел, ФССП, ФНС и прочих публичных реестров. Незаконно приобретённые базы данных и персональные данные не применяем.

Незамедлительная проверка — цена от 3 000 руб.; комплексная — от 15 тыс. руб.; наблюдение за контрагентами — от 25 тыс. рублей в месяц. Заказчик будет получать уведомление, как только в открытых базах появляются данные о новых судебных исках, банкротстве или смене руководства. Действуем по договору, оформляем соглашение о конфиденциальности (NDA) и фиксируем историю каждого запроса.

Опишите задачу —  скажем, какой вариант формата проверки нужен и сколько он будет стоить. Предварительная консультация предоставляется бесплатно.